犯罪嫌疑人劉某正在接受民警訊問
中石油濰坊分公司業(yè)務(wù)員劉某，為牟取暴利，虛開增值稅專用發(fā)票，并轉(zhuǎn)手賣給他人。濰城警方經(jīng)過調(diào)查，將劉某抓獲。據(jù)悉，自2010年至2012年2月期間，劉某利用職務(wù)之便，虛開增值稅專用發(fā)票1.2億余元。目前，警方已查實(shí)其中的近6000萬元，劉某從中獲利至少60余萬元。劉某已于6月底被移送至濰城區(qū)人民檢察院。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)案中案
2011年10月份，濰城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在調(diào)查一起虛開增值稅專用發(fā)票的案件中，發(fā)現(xiàn)有10多萬元的增值稅專用發(fā)票是從中石油濰坊分公司開出的。
辦案民警立即前往該公司進(jìn)行調(diào)查，并調(diào)取了開票記錄。雖未發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)的線索，但卻有意外收獲。
民警發(fā)現(xiàn)，安丘幾家公司自2010年開始，每月都會(huì)在中石油濰坊分公司開很多增值稅專用發(fā)票，且數(shù)額巨大。警方立即對這幾家公司進(jìn)行了暗中調(diào)查，通過3個(gè)多月的偵查，民警發(fā)現(xiàn)近4000萬元的增值稅專用發(fā)票均是以安丘的濰坊坤寶經(jīng)貿(mào)有限公司和安丘源豐
煤炭有限公司兩家公司的名義開的。
兩家公司均經(jīng)營煤炭生意，近兩年，兩家公司增值稅專用發(fā)票數(shù)額明顯比前幾年多了不少。
民警經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩家公司的發(fā)票均由中石油濰坊分公司一名劉姓業(yè)務(wù)員開出。除此之外，劉某在兩年內(nèi)還曾向多人開出共計(jì)2000余萬元的增值稅專用發(fā)票。警方通過排查，斷定劉某利用職務(wù)之便虛開增值稅專用發(fā)票，從中牟取暴利。
聯(lián)系客戶合伙作案
為弄清事情的來龍去脈，今年2月底，民警依法傳喚了劉某。“知道公安機(jī)關(guān)為什么傳喚你嗎？”在審訊室內(nèi)，民警對劉某展開了訊問。“知道，因?yàn)槲医o幾家公司虛開增值稅專用發(fā)票一事。”在劉某的交代下，案情得以真相大白。
劉某今年38歲，是安丘人。他曾是中石油濰坊分公司在安丘一家
加油站的站長。因?yàn)闃I(yè)務(wù)成績突出，被中石油濰坊分公司提拔，成為該公司業(yè)務(wù)部的一名業(yè)務(wù)員。經(jīng)過一段時(shí)間的工作，劉某發(fā)現(xiàn)，購買柴油的客戶，無論是否要求開增值稅專用發(fā)票，公司規(guī)定的柴
油價(jià)格是一定的，并不會(huì)因?yàn)椴婚_增值稅專用發(fā)票而優(yōu)惠。“你們公司是個(gè)人開的公司，開增值稅專用發(fā)票留著也沒用。不如將這些增值稅專用發(fā)票給我，我按比例給你一些錢，保證不讓你吃虧。但必須以濰坊坤寶經(jīng)貿(mào)有限公司或者安丘源豐煤炭有限公司兩家公司的名義開出。”劉某告訴客戶。此時(shí)的劉某意識(shí)到了虛開增值稅專用發(fā)票這條“財(cái)路”，他對所有不需要開增值稅專用發(fā)票的客戶都以此方式處理。劉某還聯(lián)系了他以前當(dāng)加油站站長時(shí)積累的很多客戶，將這些不需要開增值稅專用發(fā)票的“散戶”購買柴油的業(yè)務(wù)記到自己名下，劉某不但增加了業(yè)務(wù)量，而且給這些“散戶”一些好處。劉某讓這些“散戶”買油時(shí)將購油款通過濰坊坤寶經(jīng)貿(mào)有限公司或者安丘源豐煤炭有限公司打到中石油濰坊分公司的賬上，表面上看起來是這兩家公司買的油，劉某將增值稅專用發(fā)票開給這兩家公司。另外，這兩家公司也找了一些不需要增值稅專用發(fā)票的客戶，通過劉某，以這兩家公司的名義從中石油濰坊分公司購買柴油，劉某再將增值稅專用發(fā)票虛開給這兩家公司。
每噸油得40元好處費(fèi)
劉某交代，2010年8月至當(dāng)年年底時(shí)，濰坊坤寶經(jīng)貿(mào)有限公司和安丘源豐煤炭有限公司是按120元/噸給他的好處費(fèi)。而2011年1月一直到被警方傳喚，兩家公司是按220元/噸給他的好處費(fèi)。劉某說，他收到每噸120元的好處費(fèi)時(shí)，一般給客戶每噸80元。而兩家公司每噸給他220元時(shí)，劉某一般會(huì)給客戶180元/噸。劉某一般從中能得到40元/噸的好處費(fèi)。
濰城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)的辦案民警告訴記者，據(jù)劉某交代，他共虛開了1.2億余元的增值稅專用發(fā)票。警方目前已查實(shí)了近6000萬元，其中，劉某給濰坊坤寶經(jīng)貿(mào)有限公司和安丘源豐煤炭有限公司虛開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)3600余萬元。通過劉某的“散戶”虛開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)1000余萬元。通過兩家公司自己的客戶虛開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)有1000余萬元。劉某從中非法獲利至少60余萬元。
劉某已于6月底被移送至濰城區(qū)人民檢察院。
您的分享是我們前進(jìn)最大的動(dòng)力,謝謝！
發(fā)布信息
